Центр действовал в течение 2017-2019 годов. Причастные к преступлению приобрели на территории Кировоградской и Киевской областей ряд предприятий, через счета которых перевели около 160 млн грн.
Во время обысков в офисных помещениях и по месту жительства преступников изъяли печати, первичную бухгалтерскую и "черновую" документацию, компьютерную технику, носители информации, деньги, чековые книжки, банковские карточки и другие доказательства.
Продолжается следствие.
Напомним, в Киеве разоблачили мощный конвертцентр с оборотом в миллиард гривен.