Центр діяв протягом 2017 – 2019 років. Причетні до злочину придбали на території Кіровоградської та Київської областей низку підприємств, через рахунки яких перевели близько 160 млн грн.
Під час обшуків у офісних приміщеннях та за місцями проживання злочинців вилучили печатки, первинну бухгалтерську та "чорнову" документацію, комп’ютерну техніку, носії інформації, гроші, чекові книжки, банківські картки та інші докази.
Триває слідство.
Нагадаємо, у Києві викрили потужний конвертцентр з обігом у мільярд гривень.