Следствие установило, что директор предприятия, принимавший участие в выполнении строительно-монтажных работ для учреждений государственной и коммунальной собственности, использовал поддельные документы фиктивных предприятий. Таким образом он уклонился от уплаты НДС и налога на прибыль за 2016-2017 годы на общую сумму 5 млн грн.
Кроме того, директор, покупая лифтовое оборудование одного из медицинских учреждений города, который обслуживает в том числе и участников АТО, безосновательно завысил стоимость на сумму 0,7 млн грн. Средства в дальнейшем перечислили на фирмы с признаками фиктивности и обналичили.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Харьковская аптека избежала ответственности за неуплату 230 тыс. грн налогов
В 2018 году подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 352 тыс. грн. Бизнесмен залог оплатил.
В уголовном производстве наложили арест на сумму 415 тыс. грн.