Слідство встановило, що директор підприємства, яке брало участь у виконанні будівельно-монтажних робіт для установ державної та комунальної власності, використав підроблені документи фіктивних підприємств. Таким чином він ухилився від сплати ПДВ та податку на прибуток за 2016-2017 роки на загальну суму 5 млн грн.
Крім того, директор, купуючи ліфтове обладнання для одного з медичних закладів міста, який обслуговує, в тому числі, й учасників АТО, безпідставно завищив вартість на суму 0,7 млн грн. Кошти у подальшому перерахували на фірми з ознаками фіктивності та перевели у готівку.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Харківська аптека уникнула відповідальності за несплату 230 тис. грн податків
У 2018 році підозрюваному обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави в розмірі 352 тис. грн. Бізнесмен заставу сплатив.
У кримінальному провадженні наклали арешт на суму 415 тис. грн.