Міністерство юстиції України подало до Вищого антикорупційного суду позов за матеріалами ДБР про застосування санкції до ТОВ "РОЯЛ ПЕЙ". Йдеться про стягнення в бюджет України цінних паперів та коштів на загальну суму понад 1,8 млрд грн. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Державного бюро розслідувань.
Деталі
Компанія "SIA ROYAL PAY EUROPE" пов’язана із російським букмекером "1xBet", який представлений в Україні ТОВ "ТВОЯ БЕТТІНГОВА КОМПАНІЯ", встановили правоохоронці під час розслідування.
Працівники ДБР встановили зв’язок компанії "SIA ROYAL PAY EUROPE" із російським букмекером "1xBet", представленого в Україні ТОВ "ТВОЯ БЕТТІНГОВА КОМПАНІЯ
Повідомляється, що указом президента України уведено в дію рішення РНБО "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)" до юридичної особи-нерезидента "SIA ROYAL PAY EUROPE" строком 5 років.
У Києві мережа кінотеатрів ухилялась від сплати 10 млн грн податків - БЕБ27.12.23, 14:13
Згідно з офіційною інформацєю, до ТОВ "ТВОЯ БЕТТІНГОВА КОМПАНІЯ" указом президента України та рішенням Ради національної безпеки і оборони запроваджено санкції строком 50 років. На українських банківських рахунках "SIA ROYAL PAY EUROPE" знаходяться кошти російського капіталу, вказується про суму понад 1,8 мільярда у гривневому еквіваленті.
Ці кошти влітку цього року ДБР передало в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів. Підтверджується, що на підставі ухвал суду на вищевказані кошти російського капіталу накладено арешт.
Незважаючи на те, що процентний дохід від управління цими активами, розміщеним на депозиті в державній банківській установі, становить майже 43 млн грн, цього недостатньо для фінансування потреб держави в умовах російської агресії.
Тому ДБР, у межах чинного законодавства, ініціювало 100 % стягнення активів "SIA ROYAL PAY EUROPE" у дохід держави відповідно до норм Закону України "Про санкції
Спецслужби рф готують проти ДБР масштабну спецоперацію з дискредитації28.12.23, 09:27