Установлено, что в течение 2016 года должностные лица Криворожского городского совета заключали договоры о выполнении работ и услуг за бюджетные средства (на сумму более 200 млн грн), часть которых с целью дальнейшей реализации перечислялась ряду фиктивных предприятий, которые, в свою очередь, безосновательно формировали налоговый кредит. В дальнейшем полученные таким образом денежные средства распределялись между должностными лицами органов исполнительной власти горсовета.
В рамках указанного уголовного производства по решению суда проводится ряд обысков в Криворожском городском совете, по месту жительства и осуществления коммерческой деятельности директоров и учредителей предприятий, причастных к указанному преступлению.
Досудебное расследование в указанном уголовном производстве осуществляется Главным управлением Государственной фискальной службы в области.