По данным следствия, компании, которые входили в агрохолдинг "Агрейн", а именно:
ООО "Агростем", ООО "Агрейн Менеджмент", ООО "Агрейн Трейдинг", ООО "Соевое Сфера", ООО "Агристейт", ООО "Сервис Грейн", ООО "Савранский завод продовольственных товаров", ООО "Прайм Лайн Элеватор", ООО "Агрейн Транс", ООО "Агросет", ООО "Сантагро", ООО "Милл Агро", ООО "Агрофирма "Рассвет", ООО Сельскохозяйственное общество с ограниченной ответственностью "Добробут", Дочернее предприятие "Агрофирма "Искра", ООО "Агровит" ООО "Агропромышленная фирма "Днепр", ООО "Элеватор Агро", ООО "Агрикор Холдинг", ПСП "НИВА", ООО "ПРИЛУКСКОЕ ПЛЕМПРЕДПРИЯТИЕ ", ООО "Агропрайм Холдинг", имеют открытые счета в в разных филиалах банка "Южного".
Более того, как следует из судебного решения, ряд компаний "Агрейна" имеют счета не только в гривне, евро и долларах, но и в российских рублях.
В документе также отмечается, что следователи прокураторы столицы получили временный доступ к документам, составляющим охраняемую законом тайну, в период времени с января 2012 года по настоящее время, которые находятся в АБ "Южный". Речь идет о банковских документах, счетах и исчерпывающей информации о них.
Как известно, сельскохозяйственные предприятия "Агрейна" ООО "Агристейт", ЧП "Соевая Сфера", ООО "Элеватор Агро" (Киевская область), ООО "Агровит", СООО "Добробут", ГП "Агрофирма "Искра" (Черкасская область), ООО "Агропрайм Холдинг", ООО "Сервис Грейн", ООО "Савранский завод продовольственных товаров" (Одесская область), ООО "Агросет", ООО "Сантагро", ПСП "Нива", ООО Агрофирма "Рассвет" (Харьковская область), ООО "Агропромышленная фирма "Днепр", ООО "ПРИЛУКСКОЕ ПЛЕМПРЕДПРИЯТИЕ" (Черниговская область), ООО "Агростем" (Житомирская в бласть) - выведены на Панаму.
В частности, по данным Реестра Минюста, они принадлежат гражданам Панамы Эдгардо Аллою Диазу и Фернандо Антонио Джилу.
Добавим, что правоохранители столицы расследуют рейдерский захват активов "Агрейна" с последующим выводом их в оффшоры. Сейчас в рамках производства ряд должностных лиц холдинга уже получили сообщение о подозрении.