Детали
Британские правоохранительные органы обнаружили большое количество фиктивных компаний, зарегистрированных в Великобритании гражданами ряда стран в последние годы, вероятно, с целью отмывания денег или уклонения от уплаты налогов.
Сотни этих фирм называют россиян своими сотрудниками, а некоторые компании, которые контролирует россия, теперь пытаются использовать войну в Украине для получения финансовой выгоды, говорят источники издания.
"Россияне занимают видное место среди тех, кого привлекает в лондонский Сити мягкое регулирование, которое позволяет им скрывать свои активы без особого контроля. В то время как Великобритания ввела широкомасштабные санкции против многих российских компаний и частных лиц после вторжения в Украину, годы привлечения иностранных денег оставили британскую финансовую систему пронизанной подставными компаниями и другими непрозрачными структурами, которые затрудняют усилия по наложению ограничений на интересы россии", - говорится в сообщении.
Британское правительство находится в процессе ужесточения законов, чтобы реформировать Регистрационную палату и пресечь финансовые преступления. Законопроект об экономических преступлениях и корпоративной прозрачности был внесен в парламент 22 сентября и направлен на то, чтобы предоставить реестру компаний больше полномочий для выявления тех, кто создает компании, и для расследования мошенничества.
Администрация заявляет, что она имеет одни из самых жестких мер по борьбе с отмыванием денег в мире, и новый закон поможет пресечь деятельность тысяч зарегистрированных в Великобритании компаний, которые используются для содействия отмыванию денег, мошенничеству, финансированию терроризма и незаконным покупкам оружия.
Одна компания, установленная британскими властями, зарегистрирована по адресу офиса в Лондоне и числится в судебных реестрах как владелец зерновоза. Судно подозревается в незаконном вывозе зерна из Украины и нарушении международных санкций. Согласно общедоступным данным, в последние месяцы судно неоднократно проходило через Черное море. В компании числятся трое нынешних и бывших сотрудников, зарегистрированных в Регистрационной палате, британском реестре компаний. Все они являются гражданами россии и указали свои домашние адреса в россии. Ни у них, ни у компании нет заметных операций в Лондоне.
Согласно документам, с которыми ознакомился Bloomberg, Европейский Союз обсуждал санкции в отношении фирмы в рамках своего последнего пакета мер. Компания была исключена из предложения до того, как пакет был одобрен во время переговоров между государствами-членами.
Как показывают документы, несколько других компаний, не имеющих явных британских операций, были зарегистрированы по тому же лондонскому адресу другими гражданами россии. Один из этих людей - сотрудник мвс россии, чей домашний адрес указан в Регистрационной палате как квартира в центре Москвы.
"Нам известно о неправомерном использовании реестра компаний для поддержки незаконной деятельности", - заявил представитель Регистрационной палаты, отказавшись отвечать на вопросы об отдельных компаниях. "В случае выявления потенциальной преступной деятельности, мы тесно сотрудничаем с правоохранительными органами для передачи дел и поддержки расследований".
Оливер Буллоу, писатель и эксперт по финансовым преступлениям, написавший серию книг об уклонении от уплаты налогов и отмывании денег в Великобритании, сказал, что за последние годы тысячи преступников зарегистрировали фирмы в Великобритании. Они выбрали Великобританию, потому что основать компанию здесь дешево и мало проверок информации, которую они должны предоставить, а наличие британского адреса придает им видимость респектабельности.
Он добавил, что для отмывания денег они используют счета либо в британских цифровых банках, либо в зарубежных лидерах.
"Я не сомневаюсь, что британские компании, созданные несколько лет назад иностранными гражданами, сейчас имеют отношение к разграблению Украины", - сказал он, опираясь на свой общий опыт отслеживания незаконных операций.
Человек, знакомый с расследованиями правоохранительных органов Великобритании по отмыванию денег, сказал, что преступники используют британские компании для перевода больших сумм денег в страну и удержания их в течение нескольких лет. Затем они либо выводят деньги до того, как им придется представлять отчеты в Регистрационную палату, либо подают мошеннические счета, где не раскрываются реальные активы, которыми владеет компания.