Евгений Плинский пишет, что на рекламу BuddyBet ему указал один из подписчиков, упрекнув, что онлайн-казино до сих пор работают.
В качестве эксперимента журналист решил проверить BuddyBet. Без проблем зарегистрировался на сайте, легко пополнил свой счет через «Монобанк».
“В случае с фактически клоном «Parimatch» все работает. Сайт https://buddy1.bet/ активен, а счет без проблем пополняется, - отметил Евгений Плинский.
Журналиста заинтересовало, почему платеж в онлайн-казино вообще прошел, а также куда и за что ушли деньги.
«В квитанции указано что получателем денег стала компания HADLEY POINT LIMITED которая находится в городе Найроби, Кения. Далее у сотрудников Монобанка спросил а по какому MCC коду прошла транзакция. Оказывается по коду 8299 «Услуги ухода за ребенком», - пишет Евгений.
Возмущенный журналист назвал ситуацию «преступным мискодингом» - изменением кода платежа когда пополняют счет в казино, и эти деньги должны облагаться налогами, но код меняют и они идут как за услуги или товары.
В своей заметке журналист упомянул Monobank, Национальный банк Украины и MasterCard, чтобы те объяснили, почему такие платежи вообще проходят, что надо сделать, чтобы покончить с выводом денег из Украины за границу. Пока ни одно из учреждений не дало своего комментария. Как и Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей, у которой Евгений Плинский спросил, может ли та подтвердить или опровергнуть что компания BuddyBet ожидает лицензию.
И если действительно BuddyBet окажется тем самым Parimatch только под вторым названием, то может ли она вообще получать лицензию, находясь под санкциями. Также из ситуации, на которую должен был бы отреагировать и вице-премьер по вопросам цифровой трансформации Михаил Федоров, возникает едва ли не риторический вопрос: для чего эта видимость борьбы с онлайн-казино и букмекерскими конторами, если они продолжают функционировать в Украине.
Напомним, Parimatch (ООО «Париматч») — бренд международной холдинговой компании «Parimatch», которая осуществляет букмекерскую деятельность и организует азартные игры в интернете. Представитель бренда в Украине — компания «Parimatch Ukraine». В марте 2023 года на холдинговую компанию были наложены санкции, после чего ее деятельность в Украине была прекращена. В апреле компания уволила половину штата (1100 работников) из украинских офисов
Согласно расследованию СБУ в 2023 году, в структуру компаний Parimatch Tech принадлежат компании, созданные гражданами Российской Федерации. Кроме того, в холдинг компании входили юридические лица из РФ, которые осуществляли хозяйственную деятельность на территории оккупированного Крыма. Соответственно средства поступавшие на российские и оффшорные счета букмекера спонсировали страну-агрессора.
В ходе расследования также было обнаружено, что в отмывании игорных средств Parimatch участвовали Ibox Bank и ООО «Финансовая компания Лео». В частности они применяли технологию мискодинга. Деятельность «Лео» и Ibox дала возможность получать теневую прибыль более 2,5 млрд гривен в год.