Детали
Следствием установлено, что должностные лица упомянутого общества в 2020 - 2021 годах документально оформили продажу табачных изделий в адрес ряда предприятий с признаками фиктивности.
Общая стоимость реализованных подакцизных товаров составляет 1,17 млрд грн. На самом деле никакой продажи табачных изделий этим обществам не осуществлялось. Фактически реализация происходила вне учета за наличные, в т.ч. через сеть собственных магазинов розничной торговли.
Соответственно, компания, для сокрытия таких хозяйственных операций, не отражала их в бухгалтерском учете и финансовой отчетности предприятия.
Таким образом компания умышленно уклонилась от уплаты налога на прибыль и акцизного налога, что привело к фактическому непоступлению в бюджет средств в размере более 270 млн грн.
Анализируя хозяйственную деятельность компании-дистрибьютора, согласно сведениям Единого государственного реестра транспортных средств, в собственности общества находится более 450 автомобилей. Эти транспортные средства вероятно были приобретены в результате умышленного уклонения от уплаты налогов, то есть приобретены противоправным путем, и использовались для транспортировки упомянутых табачных изделий, отметили в БЭБ.
И хотя правоохранители не указывают название компании, УНН из собственных источников стало известно, что речь идет о "Тедис Украина".
Добавим
С целью сохранения вещественных доказательств и предотвращения противоправных действий с транспортными средствами, а в дальнейшем обеспечения возмещения нанесенного государству ущерба, детективы БЭБ направили ходатайство об аресте движимого имущества дистрибьютора, которое суд удовлетворил.
Как ранее сообщалось генеральному директору компании сообщено о подозрении в умышленном уклонении от уплаты налогов (ч. 3 ст. 212 УК Украины).
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Аналитики БЭБ предотвратили растрату на “белорусское кино” почти 20 миллионов гривен государственных средств