В ходе досудебного расследования установлено, что в 2016 году служащие общества и работники ПАО КБ "Евробанк", будучи достоверно осведомленными, что финансовое учреждение будет отнесено к категории неплатежеспособных банков, осуществили досрочное расторжение договора Депозита.
В дальнейшем, с целью получения компенсации за счет обязательных выплат от Фонда гарантирования вкладов физических лиц, на основании фиктивных договоров служащие перечислили 20 млн гривен на "подставных" физических лиц.
Во время обысков, которые были проведены в универмаге "Детский мир", сотрудники местной прокуратуры совместно со следователями полиции выявили 700 тыс. долл. США.
Местной прокуратурой готовится ходатайство о наложении ареста на изъятые денежные средства.
Следствие продолжается.
Как сообщал УНН, СБУ разоблачила махинацию с имуществом государственного научно-исследовательского института.