В Харькове правоохранители разоблачили руководителей Интернет-магазина, которые уклонялись от уплаты налогов и продавали незаконно ввезенную в Украину компьютерную технику.
В ходе расследования уголовного производства по ч.3 ст.212 УК Украины налоговой милицией установлено предпринимателей, которые использовали в деятельности подконтрольного Интернет-магазина схему по уклонению от уплаты налогов, путем сокрытия фактических объемов продажи товаров.
Оплата товаров осуществлялась как за наличный, так и путем безналичных расчетов с помощью кредитных карт.
Установлено, что организатор незаконной схемы заказывал товар в странах Азии, после чего договаривался с транспортными компаниями о его доставке в Украину вне таможенного контроля. Устанавливаются лица, причастные к противоправной деятельности.
Кроме того организатор схемы использовал реквизиты предприятий, осуществляющих замену товарных позиций.
Всего в течение года злоумышленники продали почти 10 тысяч единиц техники. Сумма нанесенного бюджету ущерба оценивается в 3,6 млн. грн.
В результате проведенных обысков изъято 87 единиц компьютерной и мобильной техники общей стоимостью почти 1,9 млн. грн, больше 75,5 тыс. грн наличности в иностранной и национальной валюте, черновые записи, банковские карточки, документы предприятий.
Продолжаются следственные действия.