Детали
Оперативники и следователи спецслужбы установили, что сделку было организовано под видом "реорганизации" деятельности пароходства. Во время нее дельцы планировали вывести с баланса общества 455 единиц флота, в том числе морские и речные суда, баржи. Все это - в интересах иностранной коммерческой структуры.
Организаторы также планировали искусственно инвестировать средства дочерних и аффилированных предприятий пароходства в уставный капитал иностранной компании.
Для реализации противоправной схемы злоумышленники предоставили в профильное министерство документацию по нулевой стоимости 455 единиц флота, согласование которой позволило самостоятельно распоряжаться государственным имуществом.
Кроме того, действия должностных лиц могли привести к нанесению вреда обороноспособности государства.
Правоохранители провели ряд следственных действий в офисных помещениях пароходства и по месту жительства участников сделки.
Полученные доказательства приобщены к материалам дела. Также обнаружено большую сумму наличных денег в иностранной валюте.
Продолжается досудебное расследование по ч. 1 ст. 14 ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины.
Добавим
Служба безопасности Украины разоблачила межрегиональную группировку, которая организовала противоправный механизм возмещения из бюджета налога на добавленную стоимость (НДС). Сделка позволила дельцам возместить из государственного бюджета искусственно созданного НДС более чем на 8 млн грн.