Такой шаг является первым и единственным разом, когда швейцарский регулятор FINMA идентифицировал или оштрафовал какую-либо компанию за проступки после утечки Панамских документов в апреле 2016 года, что раскрыло случаи уклонения от налогов во всем мире, в том числе близкими союзниками президента России Владимира Путина.
Регулирующий орган Швейцарии заявил, что он обнаружил "серьезные недостатки в процессах борьбы с отмыванием денег", связанные с частными клиентами в цюрихском отделении "Газпромбанк Швейцария", который принадлежит "Газпромбанку", созданному газовым гигантом "Газпромом".
По словам регулятора, он проверил более 30 швейцарских банков после обнародования Панамских документов, и "углубленное" расследование состоялись примерно в 20. Но "Газпромбанк" стал единственным, который попал под санкции.
"Расследование FINMA, которое было завершено в январе 2018 года, показало, что "Газпромбанк" в Швейцарии серьезно нарушил свои обязательства относительно борьбы с отмыванием денег в период с 2006 по 2016 год", - говорится в заявлении.
"Газпромбанк Швейцария" в своем заявлении заявил, что "принимает решение FINMA", принятое в понедельник.
"В 2016-2017 годах был внесен ряд изменений в целях дальнейшего повышения соответствия требованиям и стандартам передовой практики в Швейцарии", - говорится в заявлении банка.
FINMA заявила, что сейчас завершила свою деятельность, связанную с Панамскими документами.