По имеющейся информации операторы колл-центра принимали заявки от жителей России, а также временно оккупированных территорий Донецкой и аннексированного Крыму. Основной направленностью сумской структуры было кредитование физических и юридических лиц, личные и установочные данные которых передавались в Москву. Сотрудники спецслужбы задокументировали, что все операции для неаккредитованного в Украине российского банка происходили через Интернет и сервисы IP-телефонии. Координация действий контакт-центра осуществлялась из головного офиса банка в Москве.
Оперативники СБ Украины выяснили, что организовал нелегальный колл-центр по заказу топ-менеджмента банка один из киевских бизнесменов. Суммы были выбраны дельцами для оптимизации расходов банка. В подпольном контакт-центре за минимальную плату работали местные студенты, которых увольняли после завершения "испытательного срока".
Во время обысков в нескольких специально арендованных дельцами помещениях правоохранители изъяли компьютерную технику и документацию, доказывающих передачу личных данных граждан в Россию.
По информации спецслужбы, среди клиентов российского банка является главари незаконных вооруженных формирований и фейковых "госорганов" террористических организаций "ДНР/ЛНР".
Открыто уголовное производство по ч.1 ст.258-5 (финансирование терроризма) Уголовного кодекса Украины.
Как сообщал УНН, двух боевиков "ЛНР" будут судить в Тернопольской области.