Отмечается, что конфликт интересов было выявлен по результатам осуществления полной проверки деклараций министра за 2015 и 2016 годы.
"По имеющейся в Национальном агентстве информации, Данилюк А.А. на момент назначения на должность министра финансов Украины в апреле 2016 года согласно постановлению Верховой Рады Украины "О формировании состава Кабинета Министров Украины" № 1097-VIII от 14 апреля 2016 года и после назначения был одновременно директором компаний Rurik Real Estate Investment LTD и CEE Investment&Advisory LLP, находящихся в г. Лондон, Великобритания", - сообщили в НАПК.
Национальным агентством был направлен запрос в компетентный орган Великобритании, а именно - UK Central Authority International Unit с просьбой предоставить информацию о статусе А.Данилюка в этих компаниях. Документ был направлен в рамках проведения проверки деклараций министра за прошлые годы.
"По состоянию на сегодня ответ не получен", - рассказали в Нацагентстве.
Напомним, министр финансов А.Данилюк, кроме государственной должности, имеет две подконтрольные организации "Центр Реформ" и "Центр свободной экономики имени Кахи Бендукидзе" - соучредителем последней выступает М.Саакашвили. Основателей этих организаций ГПУ подозревает в содействии преступной организации В.Януковича.
"В настоящее время у органа предварительного расследования возникла необходимость проверки версии возможной причастности в течение 2010-2014 годов к преступлениям, совершенных участниками преступной организации под руководством ЛИЦО_3 должностных лиц указанного Координационного центра при Президенте Украины, которым после Революции Достоинства основаны благотворительные организации "Центр Реформ" (код ЕГРПОУ 39147100) и "Благотворительный фонд "Центр свободной экономики имени Кахи Бендукидзе" (код ЕГРПОУ 39891943), деятельность которых в настоящее время не прекращена", - говорится в судебных материалах.
Ранее А.Данилюк не только возглавлял Координационный центр реформ, но и был внештатным советником В.Януковича.
Среди заместителей министра, которые фигурируют в этом уголовном производстве, может быть также С.Марченко. На сайте "Центра свободной экономики имени Кахи Бендукидзе" указано, что заместитель министра до сих пор является членом их команды, а в декларации чиновника за 2016 год указан доход от этой организации в размере около 1 млн грн.
С.Марченко связывают с попыткой монополизации лотерейного рынка в компании "УНЛ" (Украинская национальная лотерея), которая, по данным СМИ, может принадлежать нардепу от БПП Александру Третьякову, экс-главе АП Борису Ложкину и экс-главе ФГИ Игорю Билоусу. В СМИ отмечают, что И.Билоус, в частности, мог получить долю в компании путем передачи 40 помещений для игровых залов в Киеве.
Стоит отметить, что М.Саакашвили во время правления в Грузии был горячим сторонником легализации и распространения азартных игр. Сейчас Минфин также выступает за легализацию азарта в Украине, и второй год подряд пытается снять запрет. В прошлом году в Верховной Раде отклонили все законопроекты ведомства, отметив, что они коррупционные и лоббистские.