Досудебным расследованием установлено, что в марте 2016 года гражданин Украины, находясь на временно неподконтрольной территории проведения АТО, действуя умышленно, вступил в преступный сговор с жителем г. Макеевка Донецкой области, с целью создания устойчивой схемы оказания содействия в конвертации лицам, связанным с террористической организацией "ДНР".
Подозреваемые, действуя по предварительному сговору, используя ранее приобретенные коррупционные связи с должностными лицами и работниками Управления соцзащиты населения Запорожского городского совета, Управления Пенсионного фонда Украины в Запорожской области, Запорожского отделения Фонда страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний Украины и ПАО "Государственный сберегательный банк Украины", обеспечивали постановку на учет лиц, связанных с террористической организацией "ДНР", как внутренне перемещенных лиц из зоны проведения АТО, с последующим начислением социальных выплат (пенсий, страховых выплат по нетрудоспособности и т.д.) на пластиковые карты ПАО "Государственный сберегательный банк Украины".
После выполнения всех преступных действий указанные лица конвертировали средства через систему банкоматов ПАО "Государственный сберегательный банк Украины", расположенных на территории г. Запорожья и Запорожской области. В дальнейшем денежные средства прятались в салоне легковых автомобилей и переправлялись на временно неподконтрольную территорию, в зону проведения АТО в Донецкой области, где передавались лицам, связанным с террористической организацией "ДНР". Часть оставалась у фигурантов, как вознаграждение за преступную деятельность.
За период деятельности указанной преступной группы, в период с марта по декабрь 2016 года, задержанные незаконно оформили статус "внутренне перемещенного лица" около 500 лицам, которые постоянно находятся на временно неподконтрольной территории Донецкой области, на сумму более 9 млн грн.
По факту дела возбуждены уголовные производства по ч.1 ст. 255 (создание преступной организации), ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 258-3 (содействие деятельности террористической организации по предварительному сговору лиц), ч. 3 ст. 258-5 (финансирование терроризма), ч. 2 ст. 364 злоупотребление властью или служебным положением) УК Украины.
Правоохранители задержали подозреваемых 8 декабря 2016 г. Сейчас указанным лицам сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 258-3 (содействие деятельности террористической организации по предварительному сговору лиц) УК Украины и избрана мера пресечения содержание под стражей. В настоящее время устанавливаются другие члены преступной группы.