Руководители одного из местных предприятий с признаками финансовой пирамиды незаконно присваивали деньги граждан, обещая своим вкладчикам заоблачные прибыли от инвестирования в группу иностранных компаний. Не имея статуса финансового учреждения, фирма не могла вести инвестиционную деятельность на территории Украины, поэтому средства, которые попадали в распоряжение руководителей "пирамиды", ими присваивались.
Правоохранители задержали трех дельцов, причастных к организации преступной схемы.
Открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 190 (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой) Уголовного кодекса Украины.
Продолжаются следственные действия, направленные на документирование противоправной деятельности преступной группировки и установление всех ее фигурантов.
Как сообщал УНН, конвертцентр с оборотом более 200 млн грн разоблачили в Киеве.