“При процессуальном руководстве прокуратуры Донецкой области следственным управлением финансовых расследований совместно с оперативными работниками налоговой милиции ГУ ГФС в Донецкой области в рамках проведения досудебного расследования по факту умышленного уклонения от уплаты налогов (обязательных платежей) (ч. 1 ст. 212 УК Украины) разоблачен и ликвидирован центр минимизации налоговых платежей с оборотом средств на сумму более 100 млн грн”, — говорится в сообщении.
Сообщается, что досудебным расследованием установлено, что в течение 2018-2019 годов группа лиц через ряд подконтрольных транзитно-конвертационных субъектов хозяйствования осуществляла документальное оформление и приобретение налогового кредита у предприятий оптовой торговли бытовой химией.
“В дальнейшем организаторы преступной схемы через реквизиты указанных субъектов подменяли товарные позиции и услуги, регистрировали их налоговые накладные в адрес предприятий-выгодоприобретателей реального сектора экономики Донецкой и Днепропетровской областей”, — отмечается в сообщении.
Также в ходе обысков в офисных помещениях и по местам проживания фигурантов в г. Краматорске обнаружены и изъяты регистрационные документы, печати, первичные финансово-хозяйственные документы задействованных СХД, средства в сумме более 400 тыс грн, компьютерная техника, электронные носители информации и другие доказательства незаконной деятельности.
“Сейчас устанавливается общая сумма средств, недополученных государственным бюджетом в виде налогов, и наложения ареста на изъято имущество”, — говорится в сообщении.
Напомним, в Запорожье ликвидировали конвертцентр, выводил в тень средства госпредприятий.