Установлено, что должностные лица таможни, таможенного поста, а также коммерческие структуры и таможенные брокеры были задействованы в схеме злоупотреблений.
Так, коммерческие структуры разработали преступную схему по импорту сжиженного газа с территории Российской Федерации. Завозился он якобы для социально-бытовых нужд населения, а реализовывался на заправочных станциях.
За определенные "откаты" через таможенных брокеров чиновники Энергетической таможни и таможенного поста позволяли импортерам проходить упрощенную процедуру растаможивания. В частности, не отбирались образцы импортируемого газа. Таможенное оформление грузов происходило в нерабочее время, без сертификатов качества на партию товаров. Сумма "отката" составляла один доллар США за одну тонну импортируемого сжиженного газа. Деньги перечислялись на банковские карточки должностных лиц таможни.
Сейчас сумма ущерба составляет более 42 миллионов гривен.
По предварительным данным, в течение 2015 года и до сих пор на таможенную территорию Украины с территории Российской Федерации импортировали сжиженного газа на сумму более 612 млн гривен - якобы для социально-бытовых нужд.
Сейчас правоохранители проводят санкционированные обыски на Энергетической таможне ГФС Украины, ее структурных подразделениях, на территории таможенного поста и в офисах коммерческих структур. Кроме того, обыски продолжаются и по месту жительства фигурантов дела.
Сейчас решается вопрос о задержании фигурантов дела-участников преступной схемы в порядке ст.208 УПК Украины.