В состав конвертационного центра вошли 52 субъекта хозяйственной деятельности с признаками фиктивности, которые предоставляли услуги по конвертации денежных средств и безосновательного формирования налогового кредита по налогу на добавленную стоимость предприятиям реального сектора экономики Запорожской и других областей.
Вследствие незаконных действий, государству нанесен материальный ущерб в виде непоступления налога на добавленную стоимость в размере 109 млн грн.
Соучастникам вменяется совершение уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.27, ч.2 ст.205 (соучастие в фиктивном предпринимательстве, то есть создании или приобретении субъектов предпринимательской деятельности (юридических лиц) с целью прикрытия незаконной деятельности, причинившее крупный материальный ущерб государству).
Обвинительный акт в отношении членов группы направлено в Орджоникидзевский райсуд Запорожья.