Правоохранители разоблачили организованную преступную группу, которая на протяжении длительного времени занималась регистрацией на подставных лиц фиктивных выгодоформирующих и транзитных предприятий, чтобы обеспечить незаконное формирование налогового кредита по НДС для предприятий реального сектора экономики, а также оказывала услуги по незаконному переводу многомиллионных сумм безналичных средств в наличные для ее дальнейшей легализации и присвоения.
Сейчас проведено 36 обысков на территории Николаевской, Хмельницкой и Херсонской областей в офисных помещениях, а также домах и транспортных средствах лиц, причастных к этой незаконной деятельности - организатора, исполнителей, курьеров и работников банковских учреждений.
В ходе обысков обнаружено более 70 печатей фиктивных предприятий, компьютерная техника, черновая бухгалтерия, 51 мобильный телефон, значительное количество банковских карт и другие вещи и документы, свидетельствующие о незаконной деятельности по конвертации наличности.
На 132 счета фиктивных предприятий уже наложены аресты. Проводятся допросы лиц, причастных к деятельности конвертационного центра.
Продолжается досудебное расследование.