Как известно, корпорация S. Group производит снеки под ТМ "Мачо", "Semki", "Козацька розвага" и другие. Принадлежит указанный бизнес семье народного депутата от "Радикальной партии" Сергею Рыбалке.
Так, следователи ГПУ установили, что незаконное формирование налоговых кредитов на предприятиях корпорации происходило путем подачи неправдивых налоговых деклараций, в частности, по закупке сырья для изготовления снеков.
"Установлено, что в 2016-2017 участники группы задекларировали в налоговых органах приобретение TOB "Витафудс" снекового сырья (семена, арахис) у TOB "Укрторгпостач компани" и TOB "Глобал Инсайт Групп" в сумме около 116, 8 млн грн, а также приобретение TOB "Витафудс" в январе-феврале 2017 у TOB "Мейн стрим ЛТД" (код ЕГРПОУ 40933111) снекового сырья в сумме 10,4 млн грн, которую в дальнейшем в обработанном виде реализовывали исключительно на вышеуказанные предприятия группы компании "S. Group".
При этом, установить происхождение реализованного TOB "Укрторгпостач компани", TOB "Глобал Инсайт Групп", TOB "Мейн стрим ЛТД" товара не возможно так как предприятия и их контрагенты декларировали приобретение и реализацию в налоговых органах различного рода продукции (паяльники, трубы, велосипеды и др.), что свидетельствует об отсутствии фактического движения активов.
Таким образом, участники противоправной деятельности в 2016-2017 выеупомянутым образом незаконно сформировали расходы для TOB "Витафудс" и TOB "Витафудз" на общую сумму около 127, 2 млн грн вследствие чего передали по цепочке поставок для TOB "Снек экспорт", TOB "Вкусная страна", TOB" Агросахинвест 2002" и других предприятий группы компаний "S. Group" незаконно сформированный налоговый кредит по НДС на общую сумму около 21,2 млн грн", - говорится в решении суда.
Напомним, в Генеральной прокуратуре установили ряд фиктивных компаний, которые использовались предприятиями S.Group для уклонения от уплаты налогов.
К тому же, журналисты установили, что С.Рыбалка через сеть оффшорных компаний имеет снековый бизнес в Российской Федерации.