Правоохранители выяснили, что на территории столицы действует группа мошенников. Они, на основании поддельных документов о праве собственности, определений и постановлений судов, а также паспортов граждан Украины присваивают объекты недвижимости. В дальнейшем незаконно полученное имущество перепродают.
Кроме того, они предоставляли услуги по регистрации и ликвидации фиктивных фирм, которые использовались для обеспечения функционирования "конвертационного" центра.
Правоохранители установили, что в состав группы входили 3 человека: 30-летний гражданин Российской Федерации, а также 61-летний и 42-летний граждане Украины.
Известно, что аферисты завладели 200 объектами недвижимости, среди которых квартиры граждан и нежилые помещения. По предварительным данным стоимость незаконно переоформленного имущества в собственность составляет более 30 000 000 гривен.
Задержали аферистов оперативники в Киеве при заключении неправомерных сделок. Одновременно были проведены санкционированные обыски по месту жительства фигурантов дела и в офисе мошенников.
Правоохранители изъяли 228 000 гривен, 7800 долларов США, более 1 кг янтаря, а также поддельные документы. Кроме того, права собственности на объекты недвижимости, техпаспорта на помещение, акты независимой оценки помещений и паспорта граждан Украины с вклеенными фотографиями. Также, гербовые печати одного из райсудов столицы, местного совета, оффшорной компании и чистые бланки свидетельств о праве собственности и бланки государственных актов о праве собственности на земельные участки.
Задержанным сообщено о подозрении по ч.1, 4 ст.358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) и ч.4 ст.190 (мошенничество) УК Украины.
Правоохранители проводят дальнейшие мероприятия по установлению круга пострадавших, а также лиц, которые также могут быть причастны к незаконному завладению имуществом граждан.