"В четверг, 26 октября 2017 года, следователями Главной военной прокуратуры Генеральной прокуратуры Украины на основании соответствующих разрешений суда проводятся обыски по месту жительства лиц, причастных к руководству банка "Капитал" и местоположением офисных помещений, используемых бизнес-структурами конечного владельца этого банка в бизнес-центре "Гулливер", - говорится в сообщении.
В ГПУ отметили, что в течение 2011-2013 годов благодаря этому банковскому учреждению осуществлялись денежные перечисления, направленные на незаконное возмещение НДС, функционировали так называемые "налоговые площадки" и обеспечивался перевод денег из зарубежных стран на банковские счета подконтрольных Клименко предприятий (группа "Юнисон").
Отмечается, что в рамках досудебного расследования на причастность к совершенным А.Клименко преступлениях на данный момент проверяются бывшие должностные лица банка "Капитал" и его конечный владелец гражданин Е., который, кроме украинского гражданства, имеет гражданство Израиля.
В дальнейшем, с целью избежания уголовной ответственности за совершенные действия должностными лицами банка "Капитал" по указанию его конечного владельца обеспечено уничтожение всей банковской информации, хранившейся на компьютерных носителях.
Следствие установило местонахождение значительной части якобы уничтоженного серверного оборудования банка "Капитал" и получило доказательства функционирования преступной организации.
Также следователями Главной военной прокуратуры проводится обыск по месту жительства бывшего руководителя Киевского отделения ПАО "АКБ "Капитал", который является отцом одного из народных депутатов Украины.
"Указанные обыски никоим образом не связаны с политической деятельностью указанного народного депутата", - отметили в ГПУ.
Отмечается, что целью проведения следственных действий является необходимость отыскания документов банка "Капитал", предприятий группы "Юнисон" и других вещей и документов, которые могут иметь доказательственное значение для уголовного производства.
Напомним, Главной военной прокуратурой Генеральной прокуратуры Украины осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч.1 ст.255 (создание преступной организации), ч.1 ст.256 (содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности), ч.2 ст.364 (злоупотребление властью или служебным положением), ч.3 ст.212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей), ч.3 ст.209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем ) и другими статьями КК Украины.
Как сообщал УНН, в деле Клименко в управление государства планируют передать имущество, что в центре Донецка.