Расследование охватывает примерно 15 тысяч клиентов банка и 9,5 млн платежей. Сейчас было рассмотрено примерно 6,2 тыс. клиентов, из которых около 60 клиентов — из Дании, остальные принадлежат к нерезидентам (клиентам, проживающим за пределами Эстонии).
“Что касается расследования по поводу клиентов в Эстонии: было обнаружено около 10 тыс. клиентов, относящихся к нерезидентам”, — говорится в обнародованных материалах.
Так, отмечается, что эти 10 тысяч клиентов осуществили в общей сложности около 7,5 млн платежей.
“Для всех клиентов, на которые распространяется расследования, то есть примерно 15 тыс. клиентов, общий объем платежей составил около 200 млрд евро (более 230 млрд долларов). Сейчас в ходе расследования было проанализировано, что всего примерно 6200 клиентов попали под наиболее показательные индикаторы риска. Из них большинство оказались подозрительными”, - говорится в материалах расследования.
Кроме того, в отчете о ходе расследования отмечается, что следствие рассматривает сообщения о возможной причастности эстонского отделения Danske Bank к отмыванию денег российской элиты.
“В состав портфеля расследования входит расследование заявлений Hermitage Capital Management о возможном налоговом мошенничестве на сумму 230 млн долларов США с участием высокопоставленных лиц в правительстве России. Считается, что доходы от мошенничества были отмыты через разные страны”, - значится в документах.
Как сообщал УНН, глава Danske Bank Томас Борген объявил в среду о том, что уходит в отставку на фоне новой информации о расследовании отмывания денег в эстонском отделении банка.