Детали
Следствием установлено, что средства, которые иностранная компания направляла в Украину на содержание представительства службы такси и оплату работы водителей-партнеров, в незаконный способ переводились в наличные.
Отмечается, что директор и главный бухгалтер компании организовали схему по которой платежи осуществлялись на счета ряда ФОПов в качестве оплаты за несуществующие “информационно-посреднические услуги”. Это позволяло избегать уплаты налогов в государственный бюджет в полном объеме. Установлена сумма уклонения — 52 млн грн.
Сейчас детективы выясняют все обстоятельства совершения уголовного преступления и полный круг причастных к этой схеме лиц.
Дополнение
В течение января-февраля 2023 года по результатам выявления рисков в сфере налогообложения создано и направлено в подразделения детективов БЭБ 55 аналитических продуктов и 10 аналитических справок на общую сумму вероятных потерь бюджета 3,2 млрд грн.
Напомним
Детективы Бюро экономической безопасности Украины для возмещения нанесенного государству ущерба на 270 млн грн инициировали арест более 450 легковых и микроавтобусов, которые использовались одним из крупнейших дистрибьюторов табачной продукции.