Известной российской бизнесвумен, судя по всему, является татьяна володина. Как ранее сообщалось, татьяне володиной принадлежит сеть Brocard через кипрскую компанию "Инденон Холдинг Лимитед", а в россии женщина владеет сетью "Л'Этуаль". И Подольский районный суд Киева уже арестовывал 100% корпоративных прав сети по продажам косметики Brocard.
Цитата
"Корпоративные права - 100% долей уставного капитала двух субъектов хозяйствования на сумму 881 тыс. грн, свыше 700 тыс. единиц продукции и средства, находящиеся на банковских счетах, в размере свыше 420 млн грн арестовано по инициативе Бюро экономической безопасности Украины", - говорится в сообщении.
Детали
По данным БЭБ, эти компании через подконтрольные оффшорные предприятия и компанию из россии, согласно структуре собственности, принадлежат известной российской бизнесвумен.
"Основной вид деятельности этих компаний - импорт косметических средств и парфюмерии, которые в дальнейшем реализуются оптом и в розницу через сеть магазинов и Интернет", - отметили в бюро.
Аналитики департамента анализа информации и управления рисками БЭБ, как указано, установили нарушение должностными лицами этих обществ требований налогового, валютного и другого законодательства Украины. "Общая сумма налогов, не поступившая в Государственный бюджет от деятельности предприятий, составляет более 50 млн грн", - отметили в бюро.
Детективы БЭБ по делу провели обыски офисных и складских помещений компаний и, как сообщается, "изъяли неучтенные товарно-материальные ценности в количестве более 700 тыс. единиц".
Досудебное расследование ведется в уголовном производстве по признакам умышленного уклонения от уплаты налогов (ч. 3 ст. 212 УК Украины).