simeyna-kompaniya-radikala-ribalki-torguye-z-krayinami-pid-sanktsiyami-youcontrol

Сімейна компанія радикала Рибалки торгує з країнами під санкціями - YouControl

 • 12182 переглядiв

"За останні доступні 12 місяців компанія провела 5-10 операцій з країнами під санкціями", - йдеться в повідомленні.

Уточнюється, що дані наведені станом на 1 січня 2018 року.

"Торгівля з країнами під санкціями збільшує ймовірність не тільки репутаційних ризиків, а й потрапляння в санкційні списки в майбутньому, зокрема через порушення міжнародного законодавства щодо фінансування тероризму та відмивання коштів", - йдеться в примітці YouControl.

Додамо, що снековая компанія ТОВ "Снек Експорт" належить батькові нардепа від РПЛ Сергія Рибалки - Віктору Рибалці.

Також нагадаємо, що проти ТОВ "Снек Експорт" СБУ розслідує кримінальну справу за підозрою у фінансуванні тероризму. По одному з епізодів виробництва вже було прийнято обвинувальне рішення суду (щодо одного з топ-менеджерів ТОВ).

Слідство встановило схему поставок і реалізації снеків виробництва "Снек Експорт" на територіях так званої "ЛНР".

Author image

Українські Національні Новини

Політика

    Популярні

    Новини по темі

    Синоптик попередила про рясні опади до кінця року

    Синоптик попередила про рясні опади до кінця року

     • 12411 переглядiв

    Зарплати вчителів в Україні: на що розраховувати у 2019 році

    Зарплати вчителів в Україні: на що розраховувати у 2019 році

     • 122034 переглядiв