По словам Хельме, эстонские власти выясняют, были ли вовлечены в эти операции лица, находящиеся под американскими санкциями. Сейчас в банковской отрасли Эстонии проводятся реформы, начавшиеся после того, как выяснилось, что представители России вывели 220 миллиардов долларов через местное отделение Danske Bank.
Кремль, Генеральная прокуратура, Федеральная служба безопасности и Следственный комитет не ответили на просьбу Reuters прокомментировать заявление Хельме.
“Из России поступают два вида средств. Один из них — похищенные деньги, которые они хотят вывести из России”, — рассказал Хельме в интервью, добавив, что оставшаяся часть средств “очень тесно связана” с российскими спецслужбами.
Хельме, который возглавляет комиссию, что расследует операции по отмыванию денег и финансирования терроризма, говорит, что часть денег “была использована российскими спецслужбами для финансирования зарубежных операций”.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Болгария высылает из страны российского дипломата-шпиона
Danske Bank ушел из Эстонии в этом году, после того, как руководство филиала банка признало участие в отправке средств подозрительного происхождения в период с 2007 по 2015 годы.
Хельме не уточнил, про какие именно российские организации идет речь, а также не предоставил никаких свидетельств в поддержку своих утверждений. Эстония изучает денежные потоки, которые прошли через страну в последние годы, и делится информацией с американскими властями, сказал Хельме. По его словам, сейчас власти страны выясняют возможную причастность к этим операциям людей, находящихся под санкциями со стороны США.
“Мы очень этим обеспокоены”, — добавил глава Минфина Эстонии. По словам Хельме, он обсуждал международные санкции во время своей встречи с помощником министра финансов США по расследованию финансирования терроризма Маршаллом Биллингсли. Встреча состоялась в Вашингтоне в октябре.
Хельме сообщил, что представители российской власти недавно посещали Эстонию. “Они (приехали) сюда, чтобы узнать о том, что мы знаем, и использовать эту информацию для того, чтобы лучше скрывать свои операции”, — заявил министр.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Путин нападает на соседние страны и убивает своих политических оппонентов — Помпео