Цитата
“В ходе расследования Оксана Шишовская взята под юридический контроль по подозрению в отмывании доходов от преступлений, избрана мера пресечения, внесен залог в сумме 150 тис. евро, имущество арестовано”, — говорится в запросе со ссылкой на данные ОО “Совет общественной безопасности”.
Причина расследования в отношении Шишовской и Тарпана в Монако
Отмечается, что правоохранительные органы Княжества Монако нашли ряд сомнительных банковских транзакций на счетах Руслана Тарпана и его бывшей жены Оксаны Шишовской. Отныне они являются предметом расследования правоохранительных органов.
В частности, Княжество Монако расследует дело по отмыванию доходов полученных преступным путем с 2007 по 2017 гг. Указывается, что сумма переведенных супругами на счета различных компаний в банках Монако средств составляет больше чем 21 миллион евро. При этом акцентируется, что деньги поступали, в частности, и из Украины.
По данным иностранных следователей, Шишовская вероятно выступала “посредником” в нескольких сомнительных транзакциях, которые могут быть связаны с делом “глубоководного выпуска”.
Напомним
Тарпан является главным подозреваемым НАБУ в производстве по факту хищения средств на “Глубоководном выпуске” и объявлен в международный розыск Интерполом. Сейчас детективы НАБУ принимают меры по присвоению тарпану “красной метки” розыска, которая предусматривает задержание и последующую экстрадицию лица.
В то же время его бывшая жена Оксана Шишовская никуда не уехала и проживает в Украине, потому что ее роль в схемах Тарпана украинские правоохранители еще не изучали. Поэтому она, пока что, продолжает и дальше вести “семейный бизнес” на территории нашей страны, в частности.