Детали
Упомянутые лица, в течение определенного периода, осуществляли финансово-хозяйственные операции по реализации зерновой продукции (пшеницы, ячменя, кукурузы) в адрес другого субъекта хозяйственной деятельности с признаками «фиктивности». При этом поставщик не производил регистрацию налоговых накладных на реализацию зерновых и не отражал сведения о прибыли предприятия.
В результате таких действий, должностные лица общества умышленно уклонились от уплаты налога на добавленную стоимость на общую сумму более 9 млн грн. В рамках досудебного расследования детективы также получили заключение экономического исследования, подтверждающего факт уклонения обществом уплаты налога.
По результатам выявленного нарушения и установленной суммы причиненного государству ущерба, должностные лица общества согласились с установленным нарушением и осуществили погашение причиненного государству ущерба, а именно выполнили оплату в размере более 9 млн грн.
Досудебное расследование уголовного производства по признакам правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 212 УК Украины (уклонение от уплаты налогов, сборов, обязательных платежей) осуществляют детективы Главного подразделения детективов БЭБ при процессуальном руководстве прокуроров Офиса Генерального прокурора.