“Співробітниками податкової міліції ГУ ДФС у Сумській області зупинили діяльність конвертаційного центру, який надавав послуги з формування незаконного податкового кредиту та мінімізації податкових зобов’язань, а також конвертації безготівкових грошових коштів у готівку підприємствам реального сектору економіки Київщини та Сумщини”, — повідомили в прес-службі відомства.
При цьому в ДФС уточнили, що в ході розслідування була установлена група осіб, які протягом 2017-2018 років створили низку підконтрольних “транзитно-конвертаційних” підприємств. Зловмисники оформлювали безтоварні операції з підприємствами по придбанню товарів за безготівковий розрахунок. Отримані безготівкові кошти підозрювані перераховували на рахунки підконтрольних підприємств неплатників ПДВ, а з них — на карткові рахунки фізичних осіб, з яких знімалися готівкою та поверталися замовникам конвертації за винятком 10-12%, які слугували “винагородою” фігурантам за надання незаконних послуг. Загалом протягом 2017-2018 років було конвертовано понад 60 млн грн.
При цьому в прес-службі відомства додали, що наразі триває розслідування по кримінальному провадженню за ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 191 КК України.
Нагадаємо, у Донецькій області ліквідовано міжрегіональний конвертаційний центр, у незаконній діяльності якого були задіяні 60 фіктивних суб’єктів господарювання.