"За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора, слідчими ДФС розслідується кримінальне провадження за фактами незаконного формування суб’єктами господарювання податкового кредиту з ПДВ підприємствам реального сектору економіки через документальне оформлення сумнівних та безтоварних операцій за посередництва "транзитно-конвертаційних груп", так звані "скрутки" ПДВ (ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212 КК України)", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що невстановлені особи, використовуючи реквізити суб’єктів господарювання зареєстрованих на території декількох областей, відображаючи документальне придбання товару у підприємств-імпортерів та здійснюючи підміну номенклатури товару, надавали підприємствам можливість ухилятися від сплати податків в особливо великих розмірах.
"З метою припинення діяльності фіктивних суб’єктів господарювання, накладено арешти на рахунки 20 підприємств, задіяних у діяльності "транзитно-конвертаційних груп", та арештовано понад 75 млн грн. Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває. Вживаються заходи щодо встановлення всіх учасників схем ухилення від сплати податків", - додали в Офісі Генпрокурора.
Нагадаємо, Служба безпеки України викрила протиправну діяльність міжрегіональних транзитно-конвертаційних груп, які допомагали ухилитися від сплати податків імпортерам з півдня України, що займалися контрабандою.