"Под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора, следователями ГФС расследуется уголовное производство по фактам незаконного формирования субъектами хозяйствования налогового кредита по НДС предприятиям реального сектора экономики через документальное оформление сомнительных и бестоварных операций при посредничестве "транзитно-конвертационных групп", так называемые "скрутки" НДС (ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212 УК Украины)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что неустановленные лица, используя реквизиты субъектов хозяйствования зарегистрированных на территории нескольких областей, отражая документальное приобретение товара у предприятий-импортеров и осуществляя подмену номенклатуры товара, предоставляли предприятиям возможность уклоняться от уплаты налогов в особо крупных размерах.
"С целью прекращения деятельности фиктивных субъектов хозяйствования, наложены аресты на счета 20 предприятий, задействованных в деятельности "транзитно-конвертационных групп", и арестованы более 75 млн грн. Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается. Принимаются меры по установлению всех участников схем уклонения от уплаты налогов", - добавили в Офисе Генпрокурора.
Напомним, Служба безопасности Украины разоблачила противоправную деятельность межрегиональных транзитно-конвертационных групп, которые помогали уклониться от уплаты налогов импортерам с юга Украины, занимавшихся контрабандой.