“За дорученням керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького Першим заступником керівника САП вручено повідомлення про підозру ще одному учаснику злочинної схеми легалізації 50 млн гривень коштів, отриманих внаслідок несплати податків — представнику конвертаційного центру”, — йдеться в повідомленні.
Також повідомлено про підозру другому представнику конвертаційного центру.
"Дії вказаних осіб кваліфіковано за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 209 КК України“,- зазначається в повідомленні.
Повідомляється, що в ході досудового розслідування встановлено, що у 2015 році двоє осіб, які фактично здійснювали керування товариством “Оптимумспецдеталь”, розробили злочинну схему постачання комплектуючих для військової техніки до державних підприємств Державного концерну “Укроборонпром” з ухиленням від сплати податків з таких операцій.
Загалом у справі семеро підозрюваних.
Нагадаємо, внаслідок злочину до бюджету не надійшло понад 49 млн грн, із яких 25,77 — податок на додану вартість, 23,57 — податок на прибуток. Як з’ясувало слідство, отримані злочинним шляхом кошти підозрювані у кримінальному провадженні легалізували та використали на власний розсуд.
Як повідомлялося, Вищий антикорупційний суд відпустив під заставу у розмірі 5 млн 255 тис. гривень Віталія Жукова, який є одним з підозрюваних в організації злочинної схеми умисного ухилення від сплати податків на суму 49,342 млн гривень та легалізації цих коштів під час постачання комплектуючих до військової техніки.