Так, Національне антикорупційне бюро України розпочало перевірку достовірності даних, поданих у майновій декларації нардепом Луценком.
Як зазначено, перевірка здійснюється у рамках досудового розслідування НАБУ у відповідному кримінальному провадженні за фактами, встановленими спільно Фондом гарантування вкладів фізичних осіб і правоохоронними органами. Як зазначено, ці факти вказують на вчинення нардепом кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366-1 КК України – декларування недостовірної інформації.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: НАЗК вказало на помилки у деклараціях кандидатів у президенти
У Фонді нагадали, що ліквідацію банку було розпочато 17 липня 2015 року. 20 березня 2015 року на підставі постанови Правління НБУ про віднесення ПАТ "Банк "Київська Русь" до категорії неплатоспроможних у банку було запроваджено тимчасову адміністрацію.
"А за день до того, 19 березня 2015 року, коли банківські платежі не проводились і вкладники не мали доступу до своїх коштів, народному депутату вдалось перерахувати 750 000 грн з власного поточного рахунку у цьому банку на поточний рахунок головного бухгалтера Банку І. В. Гнатенко. Після чого ці кошти пішли на погашення частини боргу за кредитом останньої", – повідомили у Фонді.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: ФГВФО продовжив терміни ліквідації двох банків
У відомстві додали, що нардеп за всіма ознаками "скористався інсайдерською інформацією і похапцем вивів власні кошти напередодні запровадження тимчасової адміністрації, знаючи, що решта вкладників Банку не отримає свої гроші понад гарантовану суму через плачевний стан активів банківської установи".
"Факти вказують на те, що цьому маневру передувала змова між І. В. Луценком та головним бухгалтером Банку І. В. Гнатенко. Зокрема, І. В. Луценко, вочевидь, достеменно знав, що під час процедури ліквідації Банку отримає гарантовану суму відшкодування в межах 200 тисяч грн, а решту - лише у разі задоволення четвертої черги відповідно до Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб". Так, зрештою, і сталось – залишок своїх коштів він отримав за рахунок ФГВФО. Тим часом, головному бухгалтерові Банку І. В. Гнатенко на момент здійснення операції було відомо про неплатоспроможність банківської установи та про те, що активів для погашення четвертої черги кредиторських вимог у ньому недостатньо", – розповіли у Фонді.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: НАЗК знайшло ознаки криміналу у декларації нардепа
За попередніми висновками правоохоронців, найімовірнішими подальшими діями обох фігурантів цієї справи стала позабанківська передача грошей головним бухгалтером банку нардепу. Як зазначили у Фонді, у такому випадку ці кошти мали бути відображені в електронній декларації Луценка. А у разі, якщо головний бухгалтер цих коштів йому не повернула, ці 750 тисяч грн вона мала внести до своєї декларації фізичної особи та сплатити з них податок з доходів фізичних осіб. Крім того, за даними Фонду, вона мала погасити борг за кредитом на цю суму.
"Проте при декларуванні статків фігурантами справи ця сума десь "загубилася" - в електронній декларації народного депутата І. В. Луценка за 2015 рік вказано лише гроші в іншому банку - у ПАТ "УКРІНБАНК": 700 007 грн, 14 000 євро та 100 000 доларів США і немає жодної згадки про вчинення будь-яких правочинів та видатків..." – зазначили у Фонді.
З огляду на ці факти 25 жовтня 2018 року Фонд направив до НАБУ заяву про вчинення нардепом Луценком кримінального правопорушення.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У декларації омбудсмена Денісової знайшли ознаки криміналу
"На основі зібраних матеріалів відкрито кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом вчинення народним депутатом України Луценком І. В. кримінального правопорушення, що виявилось у поданні завідомо недостовірних відомостей у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передбаченої Законом України "Про запобігання корупції", – уточнили у відомстві.
Нагадаємо, Верховний суд України відмовив Нацбанку і не став зупиняти виконання рішення ВАСУ про незаконну ліквідацію банку "Київська Русь".
Як повідомляв УНН, за даними ФГВФО, з АТ "Банк Богуслав" було виведено понад 300 млн грн через кредитування пов'язаних осіб.