“Детективи НАБУ під процесуальним керівництвом САП здійснюють санкціоновані обшуки в офісі фінансової групи компаній (в Києві), задіяної в реалізації так званої формули „Роттердам+“, яка, в свою чергу, є предметом досудового розслідування детективів НАБУ”, — вказали у бюро.
Попередня правова кваліфікація — ч. 2 ст. 364 КК України. Розслідування особливостей запровадження та функціонування “Роттердам+” НАБУ здійснює з березня 2017 року.
“Наразі це вся інформація, яку ми можемо повідомити з огляду на необхідність збереження таємниці слідства”, — додали у бюро.
Йдеться, зокрема, про інвестиційну компанію ICU, у якій підтвердили проведення обшуків.
Нагадаємо, 24 березня 2017 року НАБУ розпочало досудове розслідування за фактом зловживання службовим становищем посадовцями Нацкомісії у зв’язку з формулою “Роттердам+”, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
10 липня, в рамках кримінального провадження, Солом’янський районний суд міста Києва відмовився задовольнити клопотання детективів НАБУ про тимчасовий доступ до документів банків, які стосуються рахунків та руху коштів “Центренерго” та “ДТЕК Дніпроенерго”. водночас 6 вересня той же суд надав детективам НАБУ тимчасовий доступ до рахунків енергокомпанії “ДТЕК Дніпроенерго” в “Укрсоцбанку”. 17 серпня 2017 року НАБУ провело обшуки в будівлі НКРЕКП.
Нагадаємо, у Президента анонсували законопроект щодо скасування формули “Роттердам+”.