“Детективы НАБУ под процессуальным руководством САП осуществляют санкционированные обыски в офисе финансовой группы компаний (в Киеве), задействованной в реализации так называемой формулы „Роттердам+“, которая, в свою очередь, является предметом досудебного расследования детективов НАБУ”, — указали в бюро.
Предварительная правовая квалификация — ч. 2 ст. 364 УК Украины. Расследование особенностей внедрения и функционирования “Роттердам+” НАБУ осуществляет с марта 2017 года.
“Сейчас это вся информация, которую мы можем сообщить, учитывая необходимость сохранения тайны следствия”, — добавили в бюро.
Речь идет, в частности, об инвестиционной компании ICU, в которой подтвердили проведение обысков.
Напомним, 24 марта 2017 НАБУ начало досудебное расследование по факту злоупотребления служебным положением должностными лицами Нацкомиссии в связи с формулой “Роттердам +”, по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины.
10 июля, в рамках уголовного производства, Соломенский районный суд Киева отказался удовлетворить ходатайство детективов НАБУ о временном доступе к документам банков, касающиеся счетов и движения средств “Центрэнерго” и “ДТЭК Днепроэнерго”. одновременно 6 сентября тот же суд предоставил детективам НАБУ временный доступ к счетам энергокомпании “ДТЭК Днепроэнерго” в “Укрсоцбанке”. 17 августа 2017 НАБУ провело обыски в здании НКРЕКП.
Напомним, у Президента анонсировали законопроект об отмене формулы “Роттердам+”.