На этот раз ходатайства “ЕКСЕЛЬСІОР” будет рассматривать Апеляционный суд столицы. Заседание назначено на 15 октября, в 13:15.
Напомним, в компании “ЕКСЕЛЬСІОР” уверяют, что они не связаны с подозреваемым Клименко, а поэтому аресты якобы наложены незаконно. Однако такую версию представителей “ЕКСЕЛЬСІОР” опровергает тот факт, что во время обысков в квартире, оформленной на эту компанию, были найдены личные вещи беглого экс-министра Клименко.
В частности там нашли генеральские погоны гражданской жены Александра Клименко, по совместительству его пресс-секретаря в Министерстве доходов и сборов.
В материалах следствия, опубликованных в Едином реестре судебных решений говорится о том, что “ЕКСЕЛЬСІОР” принимала активное участие в схеме легализации (отмыве) денег, полученных преступных путем. За счет денежных поступлений от компаний-нерезидентов, которые находились под управлением окружения Клименко, “ЕКСЕЛЬСІОР” покупала дорогостоящие активы, среди которых движимое и недвижимое имущество.
Из судебных материалов следует, что арест имущества наложен с целью его сохранности и возврата в доход государства в случае обвинительных приговоров в отношении экс-министра Клименко и его окружения.
Среди арестованного имущества: 10 домов, 20 квартир, 20 земельных участков, 19 нежилых помещений, тысяча вагонов, 40 автомобилей.
Железнодорожные вагоны, принадлежащие “Юнисон Груп”, куда входит “ЕКСЕЛЬСІОР” сейчас используются АО “Укрзалізниця” и заработали для государства уже порядка 800 млн грн.
Таким образом, снятие арестов с имущества компании “ЕКСЕЛЬСІОР” может означать лишение государства дохода и возврат активов и денежных потоков в пользу подозреваемого в легализации денег Клименко или связанных с ним компаний.
Напомним, в рамках расследования уголовного производства в отношении так называемых “схем Клименко” были задержаны десятки экс-чиновников различных уровней из налоговой службы времен Виктора Януковича. Ущерб, нанесенный государству “схемами Клименко”, оценивается минимум в 104 млрд грн или по 300 долларов на каждого украинца.
Расследование дел по “схемам Клименко” завершено. Адвокаты знакомятся с материалами следствия.
Объём доказательств по делу “вертолетных налоговиков” — 1209 томов.
Ранее УНН сообщал, что в июле этого года следственным судьей было удовлетворено ходатайство о снятии ареста с части имущества “ЕКСЕЛЬСІОР”. В ситуацию вмешались военные прокуроры и аресты возобновили.