"Наказом №1 від 09.01.2019 Держфінмоніторинг України затвердив зміни в Переліку осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції", - повідомили в прес-службі.
Так, згідно з наказом відомства. З переліку вилучили "General Establishment For Designs And Research", "State Enterprise For Aluminum Semi Products" та "State Enterprise For Cables And Wires". Організації були внесені до списку відповідно до резолюції Ради Безпеки ООН від 2003 року.
Як повідомляв УНН, за 9 місяців поточного року Державна служба фінансового моніторингу України виявила сумнівних операцій на суму понад 300 мільярдів гривень.