Так, з тексту ухвали слідує, що низка компаній та фінансових установ були задіяні в нелегальних схемах з мінімізації податкового навантаження на переведення безготівкових коштів у готівкові.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Екс-президента Сальвадору заарештували за привласнення державних коштів
Зокрема, за даними слідства, члени організованого злочинного угруповання “перерахували безготівкові кошти в сумі понад 500 млн грн, які в подальшому були переведені в готівку, виведені з легального обігу та привласнені, чим було заподіяно велику матеріальну шкоду державі”.
Серед замовників протиправних фінансових послуг які були зацікавлені в незаконній мінімізації податкових платежів вказані такі компанії:
ТОВ “Домобудівна компанія № 7”, ВАТ “Мотор Січ”, ТОВ “Агрейн Елеватор”, МП “Фірма “ПТК”, ТОВ “Аутсорсінг ЮЕЙ”, ТОВ “Аваль Брок” (ЄДРПОУ 19497799), ТОВ “КУА “Столиця”, ТОВ “Корпорація Фінансові Технології”, ТОВ “Виробнича Компанія “Ойл Груп” тощо.
“З метою прикриття незаконної діяльності членами організованого злочинного угрупування створено, придбано та організовано діяльність низки підконтрольних суб’єктів господарювання, а саме: ПП “Лазуліт-Інвест“, ТОВ “Твістер Констракшн“ , ТОВ “ГОРТОРГ ЛТД“ (раніше ТОВ “Гранд Медиа ЛТД“, ТОВ “Норда Торг“ , ТОВ “Голд АБС“, ПП “Оіл Інвест“, ТОВ “Аерофінанс“ та інших, які зареєстровані на номінальних керівників та засновників, у тому числі із числа учасників злочинного угрупування, які фактично, реального відношення до їх діяльності та управління коштами на їх рахунках не мають”, — йдеться в ухвалі.
Нагадаємо, раніше схему відмивання грошей викрили у Києві податківці.
“В результаті проведених співробітниками податкової міліції заходів, на зазначені гроші було накладено арешт. В даний час з метою відшкодування завданих бюджету збитків на депозитний рахунок Головного управління ДФС в м. Києві переведено понад 148 млн грн заарештованих грошових коштів”, - повідомив перший заступник голови в ДФСУ Сергій Білан.