Так, в тексте постановления говорится, что ряд компаний и финансовых учреждений были задействованы в нелегальных схемах по минимизации налоговой нагрузки на перевод безналичных средств в наличные.
ЧИТАТЬ ТАКЖЕ: Экс-президента Сальвадора арестовали за присвоение государственных средств
В частности, по данным следствия, члены организованной преступной группировки "перечислили безналичные средства в сумме более 500 млн грн, которые в дальнейшем были переведены в наличные, выведены из легального оборота и присвоены, чем был причинен крупный материальный ущерб государству".
Среди заказчиков противоправных финансовых услуг которые были заинтересованы в незаконной минимизации налоговых платежей указаны следующие компании:
ООО "Домостроительная компания № 7", ПАО "Мотор Сич", ООО "Агрейн Элеватор" , МП "Фирма "ПТК", ООО "Аутсорсинг ЮЭЙ", ООО "Аваль Брок" (ЕГРПОУ 19497799), ООО "КУА "Столица", ООО "Корпорация Финансовые Технологии", ООО "Производственная Компания "Ойл Групп" и другие.
"С целью прикрытия незаконной деятельности членами организованной преступной группировки создано, приобретено и организована деятельность ряда подконтрольных субъектов хозяйствования, а именно: ЧП "Лазулит-Инвест", ООО "Твистер Констракшн", ООО "Горторг ЛТД" (ранее ООО "Гранд Медиа ЛТД", ООО "Норда Торг", ООО "Голд АБС", ЧП "Оил Инвест", ООО "Аэрофинанс" и других, которые зарегистрированы на номинальных руководителей и учредителей, в том числе из числа участников преступной группировки, которые фактически реального отношения к их деятельности и управлению средствами на их счетах не имеют", - говорится в постановлении.
Напомним, ранее схему отмывания денег разоблачили в Киеве налоговики.
"В результате проведенных сотрудниками налоговой милиции мероприятий, на указанные деньги был наложен арест. В настоящее время в целях возмещения причиненного бюджету ущерба на депозитный счет Главного управления ГФС в г. Киеве перевели более 148 млн грн арестованных денежных средств", - сообщил первый заместитель главы в ГФСУ Сергей Билан.