За інформацією прес-служби, під час досудового розслідування встановлено, що в 2016 році службовці товариства та працівниками ПАТ КБ “ЄВРОБАНК”, будучи достовірно обізнаними, що фінансова установа буде віднесена до категорії неплатоспроможних банків, здійснили дострокове розірвання договору Депозиту.
"У подальшому, з метою отримання компенсації за рахунок обов’язкових виплат від Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, на підставі фіктивних договорів службовці перерахували 20 млн гривень на “підставних” фізичних осіб. Під час обшуків, які були проведенні в універмазі “Дитячий світ”, працівниками місцевої прокуратури спільно зі слідчими Печерського УП ГУ НП в м. Києві у супроводі ОУ ГУ ДФС у м. Києві виявлено 700 тис. дол.", - йдеться у повідомленні.
У прес-службі також відзначили, що наразі місцевою прокуратурою готується клопотання про накладення арешту на вилучені грошові кошти.
Слідство триває.
Нагадаємо, слідчі прокуратури Києва разом з працівниками СБУ провели 15 одночасних обшуків у кримінальному провадженні щодо зловживань на ПАТ "Укрзалізниця".