По информации пресс-службы, в ходе досудебного расследования установлено, что в 2016 году служащие общества и работники ПАО КБ "Евробанк", будучи достоверно осведомленными, что финансовое учреждение будет отнесено к категории неплатежеспособных банков, осуществили досрочное расторжение договора депозита.
"В дальнейшем, с целью получения компенсации за счет обязательных выплат от Фонда гарантирования вкладов физических лиц, на основании фиктивных договоров служащие перечислили 20 млн гривен на "подставных" физических лиц. В ходе обысков, которые были проведены в универмаге "Детский мир" , работниками местной прокуратуры совместно со следователями Печерского УП ГУ НП в г. Киеве в сопровождении ОУ ГУ ГФС в г. Киеве обнаружено 700 тыс. долл.", - говорится в сообщении.
В пресс-службе также отметили, что в настоящее время местной прокуратурой готовится ходатайство о наложении ареста на изъятые денежные средства.
Следствие продолжается.
Напомним, следователи прокуратуры Киева совместно с работниками СБУ провели 15 одновременных обысков в уголовном производстве по злоупотреблениям на ПАО "Укрзализныця".