За інформацією НАБУ, йдеться про:
— екс-голову ДП “АМПУ” (2014–2017 рр) ;
— першого заступника голови ДП “АМПУ” (із 2015 р. і дотепер);
— екс-начальника відділу закупівель ДП “АМПУ”-голову комітету з конкурсних торгів (2015–2018 рр.);
— заступника начальника Одеського філіалу ДП “АМПУ” (на час вчинення злочину обіймав посаду заступника начальника відділу закупівель ДП “АМПУ” — секретаря комітету з конкурсних торгів);
— директора ТОВ “Техморгідрострой Миколаїв”;
— бенефіціара ТОВ “Техморгідрострой Миколаїв”;
— бенефіціара компанії-нерезидента (підприємства-учасника злочину).
Дії цих осіб кваліфіковано за ч.5 ст.191 Кримінального кодексу України (“Заволодіння майна шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах”), повідомили у НАБУ.
Нагадаємо, розслідування наведених фактів детективи НАБУ розпочали у грудні 2015 року.
В січні-лютому 2018 року особам, причетним, за версією слідства, до реалізації корупційної схеми, повідомлено про підозру.
У квітні 2018 року підозрюваним повідомлено про завершення розслідування та надано доступ до матеріалів справи для ознайомлення.
У вересні-листопаді 2017 року факт антиконкурентних узгоджених дій службових осіб ДП “АМПУ” та представників низки підприємств-учасників торгів при закупівлях послуг із експлуатаційного днопоглиблення підтвердив Антимонопольний комітет України, який наклав на підприємства-учасники штрафи на загальну суму понад 100 млн грн.
У липні 2018 року Господарський суд м.Києва за позовом Національного бюро визнав недійсним договір з проведення днопоглиблювальних робіт між ДП “АМПУ” та ТОВ “Техморгідрострой Миколаїв” на суму 712 млн грн.