Йдеться про кримінальне провадження № 32017000000000138 від 14 квітня 2021 року.
У ході розслідування слідчі Офісу великих платників податків отримали дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні одеської компанії “Трансгрейнтермінал”, та стосуються її фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ “Кернел Трейд”, а саме:
- документів обліку і оформлення операцій з сільськогосподарською продукцією, у яких відправником (вантажовласником/експортером) є “Кернел Трейд”;
- зовнішньоекономічних контрактів, угод, додаткових угод, договорів до них, у тому числі договорів про приймання, зберігання та відвантаження (перевалку) зернових вантажів;
- експортних доручень, складських квитанцій, свідоцтв, письмових вимог про видачу товару, актів перевантаження, інвойсів, документів для відпуску та переоформлення вантажу, письмових звернень власника, доручень на право отримання вантажу тощо;
- документів щодо митного оформлення та відвантаження вантажу на судна.
Дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які стосуються фінансово-господарських взаємовідносин “Трансгрейнтермінал” та ТОВ “Кернел Трейд”, видав Солом’янський районний суд Києва 13 травня 2021 року.
Варто зазначити, що компанія “Трансгрейнтермінал” намагалася скасувати рішення суду першої інстанції у Київському апеляційному суді. Однак, безуспішно.
У контексті
“Кернел” входить у перелік найбільших одержувачів відшкодування ПДВ. У травні компанія отримала 1,67 млрд грн з бюджету, а в червні — 438,5 млн грн.
Водночас агрохолдинг Андрія Веревського регулярно підозрюють у “скрутках ПДВ”. В одному з Telegram-каналів нещодавно були опубліковані дані про чергову начебто махінацію. У “Кернел” інформацію не коментують, утім, згадане кримінальне провадження свідчить не на користь агрохолдингу.
До слова
У червні інвестиційна компанія Dragon Capital разом з “Українською біржею” оголосили про старт торгів акціями українського агрохолдингу “Кернел”. Проте успіхом ці акції не користуються.
Доповнення
Поки “Кернел” підозрюють у порушенні законодавства, він організовує піар-заходи за участю авторитетних осіб, зокрема міністрів. Сьогодні, 15 липня, на черговий такий захід мав завітати міністр агрополітики Роман Лещенко.
Напередодні вдова нардепа Валерія Давиденка Людмила закликала міністра Лещенка бойкотувати “Кернел” через його махінації з родинним бізнесом Давиденка на Чернігівщині.