Речь идет об уголовном производстве № 32017000000000138 от 14 апреля 2021 года.
В ходе расследования следователи Офиса крупных налогоплательщиков получили разрешение на временный доступ к вещам и документам, которые находятся во владении одесской компании "Трансгрейнтерминал", и касаются ее финансово-хозяйственных взаимоотношений с ООО "Кернел Трейд", а именно:
- документов учета и оформления операций с сельскохозяйственной продукцией, в которых отправителем (грузовладельцем/экспортером) является "Кернел Трейд";
- внешнеэкономических контрактов, соглашений, дополнительных соглашений, договоров к ним, в том числе договоров о приемке, хранении и отгрузке (перевалке) зерновых грузов;
- экспортных поручений, складских квитанций, свидетельств, письменных требований о выдаче товара, актов перегрузки, инвойсов, документов для отпуска и переоформления груза, письменных обращений владельца, доверенностей на право получения груза и т.д.;
- документов по таможенному оформлению и отгрузки груза на суда.
Разрешение на временный доступ к вещам и документам, которые касаются финансово-хозяйственных взаимоотношений "Трансгрейнтерминал" и ООО "Кернел Трейд", выдал Соломенский районный суд Киева 13 мая 2021-го.
Стоит отметить, что компания "Трансгрейнтерминал" пыталась отменить решение суда первой инстанции в Киевском апелляционном суде. Однако, безуспешно.
В контексте
"Кернел" входит в перечень крупнейших получателей возмещения НДС. В мае компания получила 1,67 млрд грн из бюджета, а в июне - 438,5 млн грн.
В то же время агрохолдинг Андрея Веревского регулярно подозревают в "скрутке НДС". В одном из Telegram-каналов недавно были опубликованы данные об очередной якобы махинации. В "Кернел" информацию не комментируют, впрочем, упомянутое уголовное производство свидетельствует не в пользу агрохолдинга.
К слову
В июне инвестиционная компания Dragon Capital вместе с "Украинской биржей" объявили о старте торгов акциями украинского агрохолдинга "Кернел". Однако успехом эти акции не пользуются.
Дополнение
Пока "Кернел" подозревают в нарушении законодательства, он организует пиар-мероприятия с участием авторитетных лиц, в том числе министров. Сегодня, 15 июля, очередное такое мероприятие должен был посетить министр агрополитики Роман Лещенко.
Накануне вдова нардепа Валерия Давиденко Людмила призвала министра Лещенко бойкотировать "Кернел" за его махинации с семейным бизнесом Давыденко в Черниговской области.