Правоохоронці в рамках розслідування кримінального провадження провели операцію “Рубіж”. Завдяки цьому вони встановили групу осіб, які змовилися з керівниками регіональних підрозділів двох державних компаній, що здійснюють свою діяльність у сфері транспорту та енергетики.
“В подальшому фіктивні компанії, спеціально зареєстровані цими людьми на підставних осіб і підконтрольні їм, брали участь і перемагали в тендерах даних державних підприємств на постачання абразивних виробів”, — йдеться у повідомленні.
Продукцію підозрювані імпортували з Китаю поза митним контролем, а документи на неї підробляли, видаючи за українську.
“За результатами санкціонованих обшуків виявлено та вилучено партію китайської продукції абразивних виробів із наклейками нібито від українського виробника загальною орієнтовною вартістю більше 1 млн. грн., фінансово-господарські документи фіктивних компаній та печатки”, — повідомили в ДФС.
Як з’ясували слідчі, на підприємстві, яке нібито виготовляє продукцію, що є предметом тендерних торгів, протягом 2016-2019 рр. офіційно працевлаштовано всього три особи. На виробничих потужностях підприємства працює інша компанія, а вказане підприємство фактично не використовує жодних основних засобів.
Протягом 2018-2019 рр. підконтрольними фігурантам компаніями було виграно тендерів на 80 млн грн.
Як повідомляло УНН, експосадовець Укрзалізниці підозрюється у розтраті понад 50 млн грн.