Правоохранители в рамках расследования уголовного производства провели операцию "Рубеж". Благодаря этому они установили группу лиц, сговорились с руководителями региональных подразделений двух государственных компаний, осуществляющих свою деятельность в сфере транспорта и энергетики.
"В дальнейшем фиктивные компании, специально зарегистрированные этими людьми на подставных лиц и подконтрольные им, участвовали и побеждали в тендерах данных государственных предприятий на поставку абразивных изделий", - говорится в сообщении.
Продукцию подозреваемые импортировали из Китая вне таможенного контроля, а документы на нее подделывали, выдавая их как украинскую.
"По результатам санкционированных обысков обнаружено и изъято партию китайской продукции абразивных изделий с наклейками якобы от украинского производителя общей ориентировочной стоимостью более 1 млн. грн., финансово-хозяйственные документы фиктивных компаний и печати", - сообщили в ГФС.
Как выяснили следователи, на предприятии, которое якобы производит продукцию, являющуюся предметом тендерных торгов, в течение 2016-2019 гг. официально трудоустроено всего три человека. На производственных мощностях предприятия работает другая компания, а указанное предприятие фактически не использует основных средств.
В течение 2018-2019 гг. подконтрольными фигурантам компаниями было выиграно тендеров на 80 млн грн.
Как сообщало УНН, экс-чиновник Укрзализныци подозревается в растрате более 50 млн грн.